本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(相关资料图)

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月22日

2.会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路50客客家银行三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡勇

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2022年12月7日向各位股东发出《关于召开2022

年第三次临时股东大会的通知》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2022年第三次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051），定于2022年12月22日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的召

集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数54,513,579股，占公司有表决权股份总数的30.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员3人，出席3人。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

审议内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)已连续

2年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和

审计需求等实际情况，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于变更会计师事务所的议案》。

回避表决情况：无。

2.审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

审议内容：关于独立董事工作制度的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于独立董事工作制度的议案》。

回避表决情况：无。

3.审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

审议内容：关于独立董事津贴方案的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于独立董事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

4.审议通过《关于外部董事津贴方案的议案》

审议内容：关于外部董事津贴方案的议案。

表决结果：同意股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于外部董事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

5.审议通过《关于外部监事工作制度的议案》

审议内容：关于外部监事工作制度的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于外部监事工作制度的议案》。

回避表决情况：无。

6.审议通过《关于外部监事津贴方案的议案》

审议内容：关于外部监事津贴方案的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避0股，弃权0股的表决结果审议

通过《关于外部监事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

7.审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

审议内容：关于预计2023年度日常性关联交易的议案。

表决结果：赞成股数 18,913,557股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100%，反对0股，回避35,600,022股，弃权0股的表决

结果审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：库尔勒银行股份有限公司与本次预计关联交易存

在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份公司2022年第三次临时股东大会决议

梅州客家村镇银行股份公司

董事会

2022年12月23日

关键词： 股东大会